為境外犯罪團伙”洗白”1.6億元 沈陽警方打掉三個”洗錢”團伙

  中新社沈陽5月23日電 (王景巍)沈陽市公安局23日發布消息稱,近日,依托公安信息化手段深挖電信網絡詐騙黑灰產犯罪線索,在一周內連續搗毀3個為境外詐騙分子實施“跑分”“洗錢”的犯罪窩點,抓獲涉案人員21人,查獲手機72部、銀行卡(U盾)54個、電腦12臺,涉案金額1.6億元(人民幣,下同)。

  “跑分”“洗錢”就是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外的一種違法犯罪活動。

  5月14日,沈陽市公安局刑偵禁毒局反信息詐騙支隊民警通過對相關數據進行梳理研判,發現一個涉嫌幫助境外詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙。隨后,在沈河區某民宅內將犯罪嫌疑人王某、趙某、趙某某3人抓獲,并在3人的多部手機中發現數十個虛擬貨幣交易App。經審訊,犯罪嫌疑人王某交代:今年3月以來,其按照“上家”的指令,組織趙某、趙某某利用虛擬貨幣交易的方 百家樂 式,幫助境外詐騙團伙“洗錢”共計2000余萬元。

  5月18日,沈陽市公安局刑偵禁毒局反信息詐騙支隊會同沈河分局經過連續2天奮戰,在沈河區北站路附近搗毀了一個為境外網絡賭博平臺充值“跑分”的“洗錢”犯罪團伙,抓獲以孫某為首的犯罪嫌疑人9名。經審訊,犯罪嫌疑人孫某等人交代:他們為3個境外賭博網站擔任“客服”,并提供銀行卡進行充值“跑分”。同時,還為境外詐騙團伙提供“洗錢”服務。后經核實,該犯罪團伙已累計為境外不法分子“跑分”“洗錢”3000余萬元。

  5月19日,沈陽市公安局刑偵禁毒局反信息詐騙支隊會同蘇家屯分局聯合作戰,在蘇家屯某小區一舉抓獲以宮某某為首 娛樂城體驗金 的涉嫌為境外犯罪團伙提供“洗錢”服務的9名犯罪嫌疑人,查獲涉案手機50余部、銀行U盾22個。經審訊,犯罪嫌疑人宮某某等人供述:今年年初以來,他們通過聊天軟件接收境外賭博網站的“洗錢”指令,由宮某某負責“洗錢”團伙的招募、管理,并發展為其提供作案工具(銀行卡、U盾)的“卡商”“卡農”為下線。該犯罪團伙利用虛擬幣交易方式,為境外賭博網站和詐騙團伙進行“洗錢”犯罪,累計涉案金額超過1.1億元。

  目前,上述三起案件中的21名犯罪嫌疑人已被沈陽警方依法予以刑事拘留,案件正在進一步辦理中。(完)

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